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Les questions liées à la prévention des risques financiers sont plus que jamais au devant de la scène économique. Les meilleurs mémoires du master 2 de droit pénal financier de l'université de Cergy-Pontoise, réunis dans cet ouvrage, mettent en lumière tes difficultés qu'elles soulèvent et tentent d'y répondre : comment lutter concrètement contre le blanchiment d'argent dans les différents secteurs économiques sans porter atteinte aux libertés individuelles des clients ou sans ralentir le processus des opérations ? Comment informer efficacement l'investisseur sans le perdre dans un flux constant d'informations plus ou moins utiles ? Quelles responsabilités peuvent être engagées en cas d'opérations jugées trop risquées ou inappropriées ? Certaines pratiques de marché doivent-elles perdurer ?
LA DECLARATION DE SOUPÇON DE BLANCHIMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
LA RESPONSABILITE DU COURTIER D'ASSURANCE ET DE LA SOCIETE D'ASSURANCE DANS LE CADRE DE LA BANCASSURANCE
LA PREVENTION DU BLANCHIMENT D'ARGENT EXERCEE PAR LES PROFESSIONNELS DU MARCHE DE L'ART
LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DANS LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT
DIRECTIVE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGER : CE QUI VA CHANGER POUR LES HEDGE FUNDS
LES ENQUETES PRIVEES REALISEES PAR LES ENTREPRISES D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE FACE AUX ENJEUX DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ET DE LA VIE PRIVEE
SONDAGES DE MARCHE
LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
LA TRANSPARENCE DES VENTES A DECOUVERT : LA DECLARATION DES POSITIONS COURTES NETTES SUR LE MARCHE ACTIONS